La administración concursal de Afinsa ha ordenado el segundo pago del 5% del importe del crédito ordinario reconocido a cada acreedor incluido en la lista definitiva del concurso y que se haya acogido a esta opción. Se trata del segundo pago realizado a aquellos clientes de la entidad que se acogieron a percibir sus créditos ordinarios en dinero.
Los afectados que no han cambiado de cuenta corriente están comenzando a recibir las cantidades correspondientes. Aquellos socios que Facua representa que, pasado un plazo prudente de tiempo, sigan sin recibirlas deben comunicarlo a la asociación a través de la dirección de correo electrónico afinsa@facua.org o del teléfono 954 909090.
La asociación recuerda que el plan de liquidación de Afinsa fue aprobado en mayo de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, tras dos años de tramitación del procedimiento concursal contra la empresa.
En 2014 el citado juzgado condenó a los administradores de Afinsa Bienes Tangibles SA a pagar a los acreedores de forma mancomunada el agujero contable que se generó en la entidad por valor de 1.825 millones de euros.
Además del proceso administrativo, hay un proceso penal abierto en la Audiencia Nacional, en el que Facua representa a más de mil afectados. La asociación pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para los autores del fraude de Afinsa.
Estafa piramidal en inversiones filatélicas
En mayo de 2006 la Policía detuvo a un total de nueve personas en una operación contra Forum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles por una estafa piramidal multimillonaria en inversiones filatélicas y bienes tangibles que afectó a alrededor de 350.000 clientes. Afinsa operó entre 1980 y 2006.
La Fiscalía Anticorrupción presentó sendas querellas contra ambas firmas por presuntos delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y estafa, lo que llevó a estas empresas a declarar concurso de acreedores.
Forum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles captaban cuantiosas cantidades de pequeños ahorradores ofreciendo una alta rentabilidad y usando como garantía lotes de sellos de valor consolidado y otros bienes muebles. Como ejemplo, se ofrecía la adquisición y gestión de un fondo filatélico compuesto por lotes de sellos presuntamente sobrevalorados, cuando no falsos, y cuya rentabilidad en realidad provenía del efectivo recibido por aportaciones de nuevos clientes.
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