LaGuardia Civil, en el marco de la operación BODEN, ha desarticulado en Castellónuna red delictiva dedicada a cometer estafas patrimoniales tipo CEO, en la quesuplantan la identidad de otra persona para obtener un beneficio económico, ysentimentales a través de Internet.
Se ha detenido a 25personas y se ha investigado a otras 4 por los supuestos delitos de estafa,organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpaciónde identidad.
Además, la GuardiaCivil ha detectado 18 identidades falsas, con las que daban de alta líneastelefónicas y productos financieros necesarios para la comisión de los delitosdescritos.
La operación se iniciótras la denuncia presentada por un representante de una conocida empresa decerámica de Castellón en la que ponía en conocimiento que uno de sus clientes,
concretamente unaempresa localizada en Barbados (EEUU), había recibido un email con los datos decobro de una factura pendiente con la empresa cerámica anteriormente citada, yque la estadounidense hizo efectiva mediante transferencia de pago por unimporte de 27.383,12 euros en la cuenta bancaria aportada en el email que habíarecibido.
Posteriormente sedieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa tipo CEO, ya que lacuenta aportada no correspondía con la empresa cerámica de Castellón, por loque los autores, suplantando a la misma, habían enviado el email con el fin deobtener el dinero de la deuda pendiente de la empresa de Barbados.
A lo largo de lainvestigación, la Guardia Civil ha podido constatar que la organizacióninvestigada, además de estafar a empresas, también realizaba las conocidas como“estafas sentimentales”, en las que los autores, se configuran un perfil falsoen redes sociales con el que conseguían, mediante engaños, enamorar a susvíctimas, estableciendo una relación sentimental virtual con ellas. Una vezafianzada la relación, los estafadores dicen estar en problemas o cualquierotro pretexto para solicitarle ayuda económica a la víctima, alguna de lascuales han llegado a pedir varios préstamos para satisfacer las demandas de loscyber-delincuentes.
La mayor parte de losmiembros de la red residían en Móstoles (Madrid), en donde captaban a lasconocidas como “mulas económicas”, que se encargaban de recibir el dinero negrode terceros, para posteriormente y tras una compensación económica acordada, loblanquean y se lo devolvían a la organización.
Los investigadores hanlocalizado víctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria, Lituania, Suiza,Dinamarca, Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil, Canadá,Nueva Zelanda, Turquía, Rusia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, RepublicaCheca, Tailandia, Irán, España, India, Jordania, Polonia, Suecia, Uganda yNigeria. Por ello, se ha contado con la colaboración de las autoridadespoliciales de estos países, que han sido canalizadas a través de INTERPOL yEUROPOL, gracias a lo cual se ha podido acceder, entre otras cuestiones, a lasdenuncias presentadas por los perjudicados.
La Guardia Civil hadetectado alrededor de 139 estafas por un valor de 1.332.340 euros y que laorganización habría cometido entre los
años 2010 y 2019,aunque a día de hoy los investigadores continúan recibiendo nuevas denuncias demás perjudicados, aportadas por las autoridades policiales de distintos países.
Se han investigado másde 173 cuentas bancarias de entidades bancarias nacionales, utilizadas por lared ahora desarticulada para transferir el dinero obtenido de las estafas entresus miembros, complicando así la labor de los investigadores en el seguimientode la trazabilidad del dinero.
En los registrosllevados a cabo en las localidades toledanas de Valmojado y Casarrubios delMonte, se ha intervenido dinero, material informático, telefonía y dispositivosde almacenamiento, que tras analizarlos se ha localizado gran cantidad dedocumentos y programas informáticos que utilizaban para cometer las estafas.
La operación, dirigidapor el Juzgado de Instrucción nº 1 de Toledo, ha sido desarrollada por agentespertenecientes al Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) de laComandancia de la Guardia Civil de Castellón, que han contado con lacolaboración de agentes de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil deToledo, Puesto Principal de Valmojado (Toledo), Equipo de Policía Judicial dePinto (Madrid), Equipo de Policía Judicial de Las Rozas (Madrid) y UnidadTécnica de Policía Judicial.
Desde la Guardia Civilse recomienda, para evitar posibles estafas patrimoniales tipo CEO, que ante larecepción de notificaciones en las que se modifique el patrón de las facturasde pagos y cobros, se contraste con el proveedor final.