Estafan más de 4.000 euros a una persona en Zamora: hay una mujer investigada

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a una mujer como supuesta autora de un delito de estafa mediante falsas inversiones.

Los agentes, en el marco de la Investigación 4224 BENASWISS, llevada a cabo en parte en la Zona de la Guardia Civil de Cataluña, determinaron que la investigada, residente en la ciudad de Barcelona, habría cometido el ilícito penal entre los meses de enero y marzo de 2024, afectando a una persona residente en la provincia de Zamora.

El delito se cometió como consecuencia de una estafa tipo “falsas inversiones”, consistente en engañar a la víctima simulando oportunidades de inversión seguras o muy rentables, para que realizara transferencias de dinero bajo falsas apariencias empresariales o financieras.

Los hechos fueron denunciados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Benavente, haciéndose cargo de las investigaciones el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que llevó a cabo el estudio de la plataforma de inversión, de las cuentas bancarias destino del dinero estafado y de la documentación aportada para su apertura, así como el análisis de la trazabilidad de las operaciones con criptomonedas. Tras ello, se solicitaron a la Autoridad Judicial los mandamientos oportunos, con el resultado del bloqueo de una de las cuentas bancarias.

El modus operandi habitual en este tipo de estafas es la publicación de anuncios en redes sociales, en los que suele aparecer un personaje famoso, ofreciendo una inversión “segura” con rentabilidades muy elevadas y poco riesgo.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por asesores o entidades financieras legítimas, creando plataformas de inversión o páginas web falsas en las que se muestran supuestas ganancias, con el objetivo de generar confianza en la víctima y conseguir que invierta más dinero.

Finalmente, cuando la víctima intenta recuperar el dinero invertido, se le exigen nuevos pagos en concepto de comisiones o impuestos, o bien se interrumpe todo contacto, produciéndose el perjuicio económico. En este caso, el importe total estafado superó los 4.000 euros.

A finales del año pasado, los investigadores se desplazaron a Barcelona, lugar de residencia de la investigada, poniéndola a disposición judicial como autora de un delito de estafa. Se trata de una mujer de 40 años, natural de Nigeria y afincada en Barcelona, sin antecedentes policiales.

En la actualidad, la investigación se da por finalizada y las diligencias, junto con la investigada, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instrucción – Plaza nº 2 de Benavente (Zamora).