Estafan más de 9.800 euros a una madre mediante el ‘hijo en apuros’: detenida en Zamora

Agentes de la Policía Nacional de Zamora han procedido a la detención de una mujer como presunta responsable de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. La investigación ha permitido desarticular un eslabón fundamental en la recepción de fondos procedentes de la conocida estafa del “hijo en apuros”, tras defraudar más de 9.800 euros a una víctima residente en la Comunidad de Madrid.

El engaño: "Hola mamá, se me ha roto el móvil"

La investigación comenzó a raíz de una denuncia formulada en una comisaría de una localidad madrileña. La víctima relató haber recibido un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en el que una persona, haciéndose pasar por su hija, le comunicaba que tenía el teléfono roto y que se encontraba en una situación de urgencia económica por un embargo bancario. Bajo este pretexto, y apelando a la urgencia emocional, los estafadores convencieron a la víctima para que realizara una transferencia bancaria que superó los 9.800 euros.

El papel de la "mula" bancaria

Tras las pesquisas tecnológicas y el análisis de los flujos financieros, los agentes lograron identificar a la titular de la cuenta de destino. Según han podido determinar los investigadores, la detenida cumplía la función de "mula" de dinero dentro de la organización ya que utilizaba su identidad para abrir una cuenta bancaria con el único fin de recibir fondos de procedencia ilícita, y una vez recibido el dinero de la estafa, lo desviaba de forma instantánea a otras cuentas para fragmentar el capital y dificultar el seguimiento policial y judicial.

Localización y detención en Zamora

La colaboración y coordinación operativa entre los agentes encargados del caso en Madrid y la Comisaría Provincial de Zamora resultó determinante, los investigadores lograron seguir el rastro del dinero hasta la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a una mujer con residencia en la capital zamorana. Tras establecer los dispositivos de vigilancia necesarios, los agentes lograron localizar a la sospechosa en la ciudad de Zamora, procediendo de forma inmediata a su detención

El peligro de ser "mula" de dinero

Abrir o prestar tu cuenta bancaria para recibir y desviar dinero de origen desconocido te convierte legalmente en cooperador necesario de delitos de estafa y blanqueo de capitales. Aunque no conozcas a la víctima, puedes tener responsabilidad penal que conlleva penas de prisión y pago de multas.

La Policía Nacional aconseja

Sobre la conocida “estafa del hijo en apuros”, los ciberdelincuentes juegan con la urgencia y las prisas ante la situación límite de un familiar que se pueda encontrar en apuros para tratar de conseguir dinero de las potenciales víctimas, por ello cuando se recibe este tipo de mensajes:

• Verifica por cualquier medio como por ejemplo, llamando al teléfono del familiar, que se encuentra en buen estado.

• Desconfía de peticiones de transferencias rápidas o envío de dinero si la persona que contacta evita llamadas de voz, hay que permanecer tranquilo y pensar con calma y ante todo, no realizar transferencias sin saber su destino.

• Si ya ha sido víctima de la estafa, interponga denuncia en Policía Nacional.