lunes. 19.08.2019 |
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Desarticulada una banda acusada de estafar con el 'timo del Nazareno' en varias provincias

Desarticulada una banda acusada de estafar con el 'timo del Nazareno' en varias provincias
Desarticulada una banda acusada de estafar con el 'timo del Nazareno' en varias provincias

El grupo, que operaba desde la capital toledana, perjudicó a empresas de toda la península. La investigación se inició hace nueve meses debido a irregularidades en la ‘empresa’. Se llevaron a cabo detenciones de siete miembros de la banda y posteriormente la detención de los cabecillas del grupo

La Policía Nacional ha desarticulado en Toledo una organización criminal que se dedicaba a cometer estafas por el procedimiento del timo del 'Nazareno', logrando identificar y detener a los seis integrantes de la banda, que actuaban en todo el territorio nacional. En concreto, los miembros de la banda, que estaba afincada en Toledo, están acusados de estafar a 58 empresas de varias provincias.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación, que se ha prolongado durante nueve meses, se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se había asentado en la capital toledana una empresa de compraventa de muebles cuya manera de proceder no era propia de un negocio convencional.

Durante una primera fase de esta operación, denominada 'Carbono', los investigadores lograron determinar que el negocio carecía de actividad comercial real, que no se habían abonado ni alquileres de los locales, ni pagos a proveedores, ni publicidad.

Estos primeros indicios fueron suficientes para sospechar que se podría estar cometiendo una estafa por el procedimiento del timo del 'Nazareno', por lo que los agentes se centraron en localizar a las posibles víctimas, averiguando que había un total de 58 empresas perjudicadas que se repartían por todo el territorio nacional entre las que se encuentran Ciudad Real, Córdoba, Jaén, León, Madrid, Murcia, Toledo y Valencia; estimando un perjuicio económico de aproximadamente 200.000 euros.

En esta primera fase se logró identificar a los siete componentes de la organización criminal y se detuvo al responsable del establecimiento ficticio con el que la banda se asentó en Toledo.

Posteriormente, en una segunda fase, se localizaron en unas naves de Toledo y Guadamur los muebles de los que la banda había hecho acopio, se determinó su procedencia y se devolvieron a los proveedores, consiguiendo así minimizar el perjuicio ocasionado a las víctimas en unos 120.000 euros. Asimismo, se pudo determinar que los muebles que no habían sido localizados fueron vendidos a precios inferiores a los precios de fábrica, obteniendo de este modo un beneficio económico que posteriormente era repartido entre los miembros de la organización.

La fase final de la investigación se centró en localizar y detener a los diferentes miembros de la organización criminal, entre los que se encontraba el cerebro de la trama, dando por desarticulada la organización criminal. En estos últimos meses, se requirió colaboración de Policía Nacional de Comisaría de Benidorm, Alicante, para la localización de los presuntos autores, de Guardia Civil de Villanueva de Córdoba, Córdoba, para llevar a cabo detenciones, y de Inspección de Trabajo de Castilla-La Mancha.

El timo del 'Nazareno'

La operativa habitual del timo del 'Nazareno' utilizada en este caso, consiste en que los estafadores se instalan en un local alquilado, creando un negocio ficticio con apariencia real que genere confianza en los proveedores, a los que comienzan a realizar pequeños pedidos que en un principio abonan sin problema.

Cuando se han ganado la confianza de las víctimas, comienzan a realizar pedidos cada vez mayores, a la vez que devuelven los recibos con los que abonaron los primeros pedidos. Cuando se han apropiado de suficiente material, desaparecen, dejando una larga 'procesión' de acreedores y cuantiosas deudas. Posteriormente, venden el material del que se han apropiado, obteniendo así grandes beneficios.

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