La Guardia Civil, en el marco de la operación “Vencal”, ha detenido a 10 personas e investigado a otras seis, pertenecientes a una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor, presentando posteriormente justificantes bancarios falsificados. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas.
A raíz de una investigación sobre una persona residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite, se inició la operación. Poco después, los agentes recibieron otra información relacionada con una nueva estafa en la compraventa de aceites al por mayor, cuyo presunto autor también residía en el mismo barrio.
Durante la investigación, se constató la similitud entre ambas estafas, ya que habían utilizado el mismo justificante bancario falsificado y sus autores residían en Bizkaia. Posteriormente, los agentes descubrieron que este tipo de fraude se estaba cometiendo en distintos puntos de la península.
Estafas con tarjetas de prepago a nombre de terceras personas
Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor para comprar, con carácter urgente, distintos tipos de mercancía de alto valor. Tras acordar el pedido, enviaban justificantes bancarios falsos como prueba del pago y, una vez recogido el género, cortaban toda comunicación con los vendedores antes de que estos pudieran comprobar el ingreso.
Vehículos de alquiler o transportistas engañados
Para recoger los productos, planificaban itinerarios por distintas provincias, realizando estafas consecutivas. Utilizaban vehículos de alquiler o servicios de transportistas, a quienes también engañaban, prometiéndoles pagos de entre 500 y 600 euros que nunca completaban. A estos transportistas les enviaban también justificantes bancarios falsificados.
Las detenciones e investigaciones se han realizado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Asimismo, se han esclarecido 39 estafas en 18 provincias, entre ellas Zamora, además de Álava, Albacete, Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Castellón, Granada, La Rioja, León, Málaga, Navarra, Palencia, Sevilla, Teruel y Valencia.
Entre los productos adquiridos fraudulentamente destacan aceite, embutidos, jamón, lechazo, pescado, queso, espárragos y banderillas, además de patinetes eléctricos, placas de PVC y once perros.
Denuncia telemática
La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, sin necesidad de acudir a dependencias oficiales, para varios procedimientos penales y administrativos.
Procedimientos penales disponibles:
- Estafas informáticas.
- Daños.
- Hurtos.
- Sustracción de vehículos.
- Sustracción en el interior de vehículos.
Procedimientos administrativos:
- Pérdida o extravío de documentación.
- Localización de documentación.
Las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil (https://guardiacivil.sede.gob.es) o en la web oficial (www.guardiacivil.es). Quienes no dispongan de medios telemáticos pueden realizar la gestión por teléfono o de forma presencial en su Puesto de la Guardia Civil, o solicitar cita mediante la aplicación Cita Previa AGE.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia, con la colaboración de otras Comandancias de la Guardia Civil en todo el país.
