El Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la operación “BECERRILLO”, ha investigado a dos personas como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, cometidos a través de falsos anuncios de venta de perros publicados en una conocida red social.
Las víctimas, entre ellas una persona de Zamora, convencidas de estar realizando una compra legítima, adelantaban los pagos mediante una aplicación de pasarela de pagos de telefonía móvil y transferencias bancarias en conceptos como adquisición, transporte, vacunas o jaula del animal.
La investigación ha permitido atribuir a dos personas la autoría de los delitos, así como identificar a diez perjudicados, quienes realizaron diversos pagos con un perjuicio total de 3.705 euros por estafas y 2.602 euros blanqueados mediante movimientos bancarios vinculados al fraude.
Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de un ciudadano que, a principios de febrero, contactó con la supuesta vendedora a través de una red social donde había insertado un anuncio de venta de perros. Esta facilitaba distintos números de teléfono desde los que se articulaba el engaño. Tras realizar dos pagos —100 euros por la compra del animal y 450 euros por una supuesta jaula de transporte reembolsable— le solicitó un tercer pago de 250 euros por una presunta vacuna obligatoria, haciéndose pasar por el transportista. Ante las incoherencias, el denunciante sospechó y no completó el último pago.
Conforme avanzó la investigación, se identificaron nuevos perjudicados que habían efectuado pagos por importes que oscilaban entre 100 y 700 euros, siguiendo un modus operandi idéntico: contacto a través de la red social, solicitud de anticipos y uso de pasarelas de pago vinculadas a una misma línea telefónica y a una cuenta bancaria.
Los agentes comprobaron que la titular de la cuenta bancaria era una mujer con antecedentes por hechos similares, por lo que fue investigada por estafa y blanqueo de capitales, ya que transfería posteriormente parte del dinero a un segundo investigado.
Este hombre, residente en Durango (Bizkaia), habría recibido 17 pagos en menos de una semana, por un total de 2.602 euros, procedentes de la cuenta utilizada para las estafas, siendo investigado asimismo por blanqueo de capitales.
Asimismo, se determinó que el número utilizado por el supuesto transportista pertenecía a un ciudadano víctima de una suplantación de identidad, sin relación alguna con los hechos.
La residencia de los 10 perjudicados se encuentra en las provincias de Tarragona, Ourense, Alicante, Cuenca, Zamora, Valencia, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y la Comunidad de Madrid.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante anuncios demasiado ventajosos en Internet y recomienda no realizar pagos anticipados sin verificar la identidad del vendedor, el origen del producto y la fiabilidad del método de pago.
COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA LAS ESTAFAS EN INTERNET
Con esta operación, la Guardia Civil de Bizkaia reitera su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, impulsando investigaciones coordinadas que permiten proteger a los ciudadanos frente a nuevas modalidades de ciberdelincuencia.
Denuncia telemática
Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.
Procedimientos penales disponibles:
- Estafas informáticas, como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico.
- Daños.
- Hurtos.
- Sustracción de vehículos.
- Sustracción en el interior de vehículos.
Procedimientos administrativos disponibles:
- Pérdida o extravío de documentación.
- Localización de documentación.
Las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es o de la página web oficial: www.guardiacivil.es.
Aquellas personas que no dispongan de medios telemáticos podrán realizar la gestión por teléfono o de forma presencial en su Puesto de la Guardia Civil de referencia.
