La Guardia Civil de Zamora, investigó a ocho hombres y tres mujeres como supuestos autores de un delito de estafa. Los agentes del Equipo @ de la Comandancia de Zamora, en el marco de la explotación de la Operación 25-99 YAGLING, llevada a cabo en la provincia de Barcelona, donde los investigados, ocho hombres y tres mujeres residentes en esa provincia, habrían cometido el ilícito penal a mediados del año pasado.
En este ilícito, puesto en conocimiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, los ciberdelincuentes se habrían hecho con un montante de 44.000 €. Como consecuencia, de una estafa en las que se utilizaron las técnicas denominadas “SMISHING”.
Una vez recogida la denuncia interpuesta por la institución afincada en la provincia de Zamora, el Equipo @ de la Comandancia de Zamora se hizo cargo de las investigaciones, realizando el estudio de las cuentas bancarias destino del dinero estafado, documentación aportada y otras se solicita a la Autoridad Judicial las intervenciones judiciales oportunas, pudiéndose lograr la recuperación de una cantidad importante del dinero estafado.
En el trascurso de la investigación miembros del Equipo @ de la Comandancia de Zamora se desplazaron a Barcelona, lugar de residencia de los supuestos autores de los hechos, procediendo a la investigación de los mismos como autores de un delito de estafa.
Al autor principal de los hechos un varón de 19 de años de edad, natural de Ecuador y afincado en Barcelona, no le constan antecedentes policiales, el resto de autores, siete hombres de entre 19 y 25 años de edad, y tres mujeres de entre 19 y 32 años de edad, naturales de España, Honduras, Ecuador, y Perú, afincados en Barcelona no le constan antecedentes policiales.
Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instancia – Plaza nº 6 de Zamora (Zamora).
“SMISHING” (combinación del inglés de los términos SMS y phishing) y “VISHING” (combinación del inglés de los términos voice y phishing), en la que se combinan las nuevas tecnologías y la ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para engañar al usuario logrando que estos le faciliten datos confidenciales, infecten sus ordenadores con algún tipo de malware o abran enlaces a sitios infectados), obteniendo los estafadores importantes cantidades de dinero.
El modus operandi común en este tipo de estafa consiste en el envío de un SMS y la posterior realización de una llamada telefónica suplantando a una entidad bancaria en el que se informa de la realización de transferencias o acceso no autorizados a la banca online, momento en que, gracias a la ingeniería social, los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima logrando que este facilite valiosa información personal, así como los códigos que le van a llegar vía SMS.
En ese momento se consuma la estafa. Posteriormente, los ciberdelincuentes suelen realizar transferencias inmediatas, extracciones de efectivo en cajeros automáticos, operaciones mediante BIZUM, compras en comercios ONLINE o inversiones en CRIPTOMONEDAS para dificultar la recuperación del dinero.
