El caso se desarrolló en el marco de la Operación 25-133 ISICAM, y la investigación combinó actuaciones en Zamora y Cataluña. El delito consistió en un “Smishing Bancario”, un tipo de estafa que utiliza mensajes de texto fraudulentos para suplantar a entidades bancarias y engañar a las víctimas para que faciliten datos confidenciales o códigos de acceso.
La víctima, residente en la provincia de Zamora, denunció los hechos en el Puesto de la Guardia Civil de Camarzana de Tera, iniciándose entonces la investigación a cargo del Equipo @ de la Comandancia de Zamora. Los agentes analizaron los SMS recibidos, las cuentas bancarias destino del dinero y la documentación aportada para la apertura de las mismas, logrando bloquear parte del dinero estafado.
A finales de 2025, los responsables fueron localizados en Barcelona: un hombre de 20 años y dos mujeres de 24 y 20 años, a esta última de nacionalidad colombiana y con antecedentes por hechos similares. Todos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores del delito.
El modus operandi de este tipo de estafa consiste en enviar un SMS indicando transferencias o accesos no autorizados a la banca online. Posteriormente, los estafadores contactan por teléfono a la víctima haciéndose pasar por empleados del banco y solicitan códigos que llegan vía SMS. Con estos datos, los delincuentes consuman la estafa mediante transferencias inmediatas, pagos por Bizum, compras online o inversiones en criptomonedas.
Actualmente, las diligencias de investigación han concluido, y el caso está en manos de la Oficina de Reparto de los Tribunales de Instancia – Sección Civil y de Instancia de Benavente.
